我国对虚拟货币相关业务活动持严格限制态度。根据 2021 年中国人民银行等十部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》,虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动,包括开展法定货币与虚拟货币兑换业务等,一律严格禁止,坚决依法取缔,若构成犯罪,将依法追究刑事责任。当把 U 币卖给私人时,如果这笔交易被认定为参与了虚拟货币兑换业务,就可能触犯相关法律规定。
从实际案例来看,若卖家明知买家购买 U 币的资金来源非法,如来自诈骗、赌博、非法集资等违法犯罪活动,仍进行交易,帮助买家将非法资金转换为 U 币,这种行为可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。例如,建瓯市人民检察院提起公诉的一起案件中,被告人柯某明知他人可能涉嫌违法犯罪,仍出售 U 币,其名下银行卡收到的资金为被害人的被骗资金,最终柯某因协助转移赃款构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被判处有期徒刑 6 个月、缓刑 1 年,并处罚金 6000 元。而在定南县人民检察院提起公诉的案件里,被告人徐某某明知刘某用于购买 U 币的资金系诈骗犯罪违法所得,仍进行交易,最终被判处有期徒刑三年十个月并处罚金 4 万元。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
如果卖家在交易过程中,通过欺诈手段,如虚假宣传 U 币价值、伪造交易记录等,骗取买家钱财,则可能构成诈骗罪。诈骗罪的量刑根据诈骗金额大小而定,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
另外,虚拟货币交易还可能与洗钱罪相关联。若卖家的交易行为被认定为协助将犯罪所得及其收益转换为虚拟货币,进而掩饰、隐瞒其来源和性质,就可能触犯洗钱罪。依据《刑法》第一百九十一条规定,犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金 。
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